Tomas L.
Kaip teigia Kalifornijos valstijos rytinės apygardos prokuratūra, 49 metų Maria Dickerson, dar žinoma kaip Dulce Pino, Ponzi stiliaus schemą vykdė ketverius metus – nuo 2020 iki 2024 m.
M. Dickerson pardavinėjo neva didelį kapitalą turinčios fiktyvios įmonės „Creative Legal Fundings of California“ akcijas, įtikinusi investuotojus, kad jų pinigai buvo saugūs.
Daliai investuotojų moteris melavo, kad įmonė susijusi su neįvardytu tarptautinės lošimo namų ir atostogų kompleksų korporacijos generaliniu direktoriumi.
Ji investuotojams teigė, kad yra grožio konkursų karalienė ir buvusi „Miss Nevada“. Pristatinėdama savo schemą, moteris net susitiko su potencialiu investuotoju vieno Las Vegaso viešbučio apartamentuose.
M. Dickerson investuotojams žadėjo 10 proc. grąžą. Iš tiesų moteris grynaisiais pinigais atsiskaitydavo su ankstesniais investuotojais, kad galėtų toliau tęsti savo finansinę piramidę.
Vykdydama savo schemą, apgavikė įsigijo brangių pirkinių – „Mercedes Benz“ automobilį, dizainerių prekių ir namą Sakramento mieste. Už išviliotus pinigus ji atostogavo, žaidė azartinius žaidimus ir skraidė privačiais lėktuvais.
JAV Vertybinių popierių ir biržos komisijos duomenimis, mažiausiai 7 mln. JAV dolerių ji apgaulės būdu išviliojo iš filipiniečių kilmės amerikiečių.
Institucijos teigimu, moteris netgi bandė pradėti kitą Ponzi schemą su nauja įmone, „The Ubiquity Group“, nes 2023 m. gegužę pritrūko pinigų sumokėti „Creative Legal Fundings of California“ investuotojams.
Kaip teigia finansų priežiūros institucija, tais pačiais 2023-aisiais investuotojai pradėjo atsiiminėti savo lėšas, bet „Creative Legal Fundings of California“ ne kartą atsisakė tai padaryti.
„Įtariama, kad „Creative Legal Fundings of California“ (liet. pažodžiui „Kalifornijos kūrybingi teisiniai finansavimo sprendimai“) veikla nebuvo nei kūrybinga, nei teisėta. Tai buvo ne kas kita, kaip sukčiavimas prieš smulkiuosius investuotojus“, – sako JAV Vertybinių popierių ir biržos komisijos San Fransisko regioninio biuro direktorė Monique C. Winkler.
M. Dickerson prieš teismą stos liepos mėnesį. Jai gresia iki 40 metų kalėjimo ir 5,25 mln. JAV dolerių bauda dėl sukčiavimo vertybiniais popieriais ir elektroninio sukčiavimo.
Kaip matyti iš JAV nacionalinių grožio konkursų sistemos turimų duomenų, M. Dickerson išties yra laimėjusi grožio konkursą savo valstijoje.
